Pranje novca kao globalni sigurnosni izazov (stanje u Bosni i Hercegovini)

Sažetak

Pranje novca predstavlja proces legalizacije nezakonito stečene imovine. Početne aktivnosti na suprotstavljanju ovom fenomenu na svjetskoj razini koreliraju sa počecima intenzivne kampanje nazvane "rat opojnim drogama". Radi se o periodu kada je pranje novca percipirano isključivo kao aktivnost usko povezana sa nezakonitom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga i psihotropnih supstanci. U ovom tekstu koriste se zvanični podaci o situaciji u Bosni i Hercegovini koji se odnose na fiktivne firme, osnivane s ciljem izbjegavanja poreskih obaveza. Dalje, objašnjava da su profiti iz ovih aktivnosti legalizirani putem bankarskog sistema koji je tek počinjao sa implementacijom standarda identifikacije klijenata i izvještavanja o sumnjivim transakcijama. Određeni trendovi u procesuiranju pranja novca na Sudu BiH pokazuju izvjesne neadekvatnosti u području privremenog oduzimanja i oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi.